风险

 1. 交易及提现审核

 • 实时监控交易所用户的充值、交易及提现流程，识别异常资金流动。

 • 处理用户提现请求，检查是否符合交易所政策及反洗钱法规。

 • 对大额、跨境、异常频率交易进行复核，防止洗钱或欺诈行为。

 2. 风控监测与调查

 • 监测账户交易模式，分析可疑用户行为，如套利、洗钱、资金混合等。

 • 使用数据分析工具识别异常交易，及时采取风险控制措施（如账户冻结、风控拦截）。

（1）学历及经验

 • 本科以上学历，金融、经济、会计、法学、计算机、信息安全等相关专业优先。

 • 1-3年金融机构、加密货币交易所风控相关经验。

 • 有交易审核、反欺诈、资金监控、AML/CTF（反洗钱/反恐融资）经验者优先。

（2）专业技能

 • 熟悉加密货币交易所业务模式，了解区块链资产交易和资金流动特点。

 • 具备风险识别和分析能力，能通过数据分析发现异常交易行为。

 • 了解KYC/AML合规政策，熟悉国际金融监管要求（FATF、OFAC、香港SFC等）。

 • 能够使用数据分析工具（SQL、Excel、Python等）进行交易行为分析者优先。

（3）软技能

 • 责任心强，能够在高压力环境下快速判断并决策。

 • 具备良好的沟通能力，能够与不同部门协调处理风控问题。

 • 细心、耐心，具备较强的风险意识与分析能力。

• 熟悉区块链浏览器（如Etherscan、BTC Explorer），能追踪链上资金流动。

 • 能接受轮班制度（部分岗位需24小时风控监测）。